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太子集团创始人陈志被撤销柬埔寨国籍

北京日报客户端-长安街知事6692人阅读

(原标题:柬埔寨国王颁令:撤销陈志国籍)

据广西日报10日消息,广西国际传播中心(柬埔寨)国际传播联络站记者获悉,柬埔寨内政部7日发布通告:在打击跨国犯罪合作框架下,应中国有关部门请求,柬埔寨执法机关近日成功逮捕并遣返的3名中国籍人员分别为陈志(Chen Zhi)、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。

柬埔寨内政部通告称,陈志此前所持有的柬埔寨国籍,已于2025年12月依据《柬埔寨国籍法》,经国王颁布王令正式撤销。

柬埔寨国王颁令:撤销陈志国籍

柬埔寨内政部公告 图源:广西云客户端

陈志出生在中国福建连江县,2014年放弃中国国籍,加入柬埔寨国籍。2015年,他在柬埔寨创办太子集团。此后,他又申请获得了瓦努阿图和塞浦路斯国籍。

报道称,柬埔寨王国和中国联合打击电信网络诈骗犯罪持续深入推进,自2025年6月27日至12月18日期间,在柬埔寨在全国开展联合行动,共拘捕涉嫌参与网络诈骗人员4983人,涉案人员来自23个国家和地区,其中4039人已依法遣返原籍国。

据中国公安部消息,1月7日,在柬埔寨有关部门支持配合下,公安部派出工作组,成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志(中国籍)从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

经查,陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前,陈志已被依法采取强制措施,相关案件正在进一步侦办中。

在1月8日的中国外交部例行记者会上,有外媒记者就陈志被引渡回中国一事提问。外交部发言人毛宁表示,打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任。一段时间以来,中方同柬埔寨等国积极合作,打击跨境电信网络诈骗犯罪,取得显著成效。中方愿同包括柬埔寨在内的周边国家加大执法合作力度,维护人民生命财产安全和地区国家交往合作秩序。

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据央视新闻报道,1月7日,在柬埔寨有关部门支持配合下,公安部派出工作组,成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志(中国籍)从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

经查,陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前,陈志已被依法采取强制措施,相关案件正在进一步侦办中。

公安部有关负责人表示,公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员,坚决将在逃人员缉捕归案。公安机关正告犯罪分子,认清形势、悬崖勒马,立即投案自首,争取宽大处理。

太子集团董事长陈志

陈志(Chen Zhi)为“太子集团(Prince Group Holding)”创办人之一,公开资料显示,他于2009年进入柬埔寨市场,2015年正式成立“太子集团”,短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。

据红星新闻报道,柬埔寨国家银行8日发布公告,宣布依据该国现行相关法律法规,正式启动对太子银行(Prince Bank)的清算程序。

据介绍,太子银行是柬埔寨最大的商业银行之一。在太子集团被英国和美国政府联合制裁后,柬埔寨公众对太子银行的信任度暴跌,纷纷涌向银行提取现金,一度导致其陷入挤兑危机。

柬埔寨金边的太子银行营业点

报道称,此次清算行动是在柬埔寨当局此前对太子集团(Prince Group)创始人兼董事长陈志等人采取法律措施后,为维护金融体系稳定而做出的审慎决策。

据悉,为确保资产安全及运营交接,柬埔寨国家银行已委任Morison Kak & Associates(MKA)审计会计师事务所作为法定清算企业,全面接管该行的运营与资产处置工作。根据公告,自即日起,太子银行必须停止一切新增银行业务,包括但不限于禁止开立新账户或存入新增资金,停止审批及发放各类商业与个人贷款。

柬埔寨国家银行强调,在太子银行已开户并存款的客户,仍可按规定办理正常取款业务。曾在太子银行办理了贷款的客户仍需履行还款义务,按期还款。

此前,美国当局指控“太子集团”涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪,并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产。英国也对其实施制裁,冻结伦敦19处房产及所有在英资产。面对各国制裁压力,“太子集团”曾声明驳斥所有指控,称相关调查“毫无根据”,质疑其意图“非法没收数十亿美元资产”。

太子集团旗下的金贝娱乐城

然而美英两国联手实施制裁后,其他国家和地区也陆续跟进调查。

据红星新闻报道,韩国主要反对党国民力量党议员姜民国(音译)曾援引韩国金融监督院的数据称,“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易,牵扯金额超过1970亿韩元(1韩元约合0.005元人民币)。

姜民国说,“太子集团”还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。根据当时报道,银行界传出消息称,在韩国官方正式决定发起制裁之前,包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业消息人士解释称,根据国际反洗钱协议,一旦国际社会对某个对象实施制裁,那涉事银行须立刻冻结受影响的账户。

电诈园区用于诈骗的自动化呼叫中心。图片来自美国司法部公布的起诉书

新加坡警方去年10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产,同时对其他相关金融资产发出禁止处置令,涉及银行账户、证券账户及现金,总价值超过1.5亿新元(约合8.2亿人民币)。此外,一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

被新加坡警局扣押的游艇

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